În timp ce Argentina continuă parcursul la Cupa Mondială FIFA 2026 și încearcă să își apere titlul mondial cucerit în 2022, Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) se confruntă cu o anchetă de amploare desfășurată în Statele Unite. Potrivit publicațiilor argentiniene și americane, Biroul Federal de Investigații (FBI) și Departamentul de Justiție analizează mai multe tranzacții financiare care ar putea implica fraude și spălare de bani.
FBI investighează transferuri de peste 300 de milioane de euro
Conform informațiilor publicate de La Nación, autoritățile americane verifică modul în care Federația Argentiniană de Fotbal a transferat peste 300 de milioane de euro prin sistemul bancar din Statele Unite.
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă anumite operațiuni financiare au fost utilizate pentru a ascunde proveniența unor fonduri sau dacă acestea au încălcat legislația federală americană privind fraudele bancare și spălarea banilor.
Până în acest moment nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva AFA sau a conducerii sale, iar investigația se află într-o etapă preliminară.
Claudio Tapia, audiat în cadrul investigației
Potrivit informațiilor apărute în presa din Argentina, președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio „Chiqui” Tapia, ar fi fost audiat de autoritățile americane pentru a explica modul în care au fost structurate contractele comerciale internaționale ale federației.
Scopul anchetei este de a clarifica felul în care sute de milioane de dolari au circulat prin sistemul financiar american și dacă unele dintre aceste operațiuni ar putea intra sub incidența legislației SUA.
Miami, în centrul anchetei financiare
Publicația Miami Herald susține că investigația a depășit granițele Argentinei și a devenit o anchetă internațională.
Autoritățile analizează existența unei rețele de companii înregistrate în Statele Unite, transferuri offshore și fluxuri financiare complexe care ar fi putut induce în eroare instituțiile bancare americane cu privire la destinația reală a banilor.
Anchetatorii verifică inclusiv traseul fondurilor și beneficiarii finali ai mai multor transferuri efectuate în ultimii ani.
Plăți considerate suspecte
Documentele analizate de jurnaliștii de investigație indică existența unor plăți care au atras atenția autorităților.
Printre acestea se numără un transfer de aproximativ 340.000 de dolari către familia unei persoane prezentate drept „ghid spiritual”, care ar fi însoțit naționala Argentinei la mai multe competiții importante.
De asemenea, o plată de aproximativ 2,3 milioane de dolari ar fi fost direcționată către o companie înregistrată în Statele Unite, asociată unei persoane despre care presa afirmă că nu avea un profil financiar care să justifice asemenea sume.
Compania aflată în centrul investigației
În atenția procurorilor se află și compania TourProdEnter LLC, deținută de producătorul Javier Faroni și soția acestuia, Erica Gillette.
Potrivit documentelor publicate de La Nación, societatea ar fi intermediat în ultimii ani încasarea unor sume provenite din contracte comerciale ale Federației Argentiniene de Fotbal, inclusiv din parteneriate cu branduri internaționale precum Adidas și Warner.
Anchetatorii susțin că prin această companie au trecut cel puțin 260 de milioane de dolari, folosindu-se conturi deschise la mai multe bănci importante din Statele Unite, printre care Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank și Synovus.
O parte dintre aceste fonduri ar putea reprezenta cheltuieli comerciale legitime, însă alte aproximativ 57 de milioane de dolari au fost transferate prin mai multe firme a căror activitate și destinație sunt încă analizate.
Ancheta este coordonată de procurori federali americani
Investigația a fost deschisă în 2025 și este coordonată de procurorii federali Patrick Gushue, Christopher Ting și Michael Berger, specializați în investigarea infracțiunilor financiare.
Un rol important în anchetă îl are mărturia omului de afaceri Guillermo Tofoni, care a oferit declarații prin videoconferință în fața procurorilor și a agenților FBI din Washington și Miami.
Totodată, autoritățile americane iau în calcul audierea unor foști oficiali din administrația președintelui Javier Milei, persoane care ar fi avut acces la informații privind activitatea Federației Argentiniene de Fotbal.
Nicio acuzație oficială până în prezent
Deși ancheta este în desfășurare și implică mai multe instituții americane, până în acest moment nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva Federației Argentiniene de Fotbal sau a conducerii acesteia.
În paralel cu investigația, președintele AFA, Claudio Tapia, continuă să fie prezent alături de echipa națională a Argentinei la Cupa Mondială 2026 și a fost surprins recent alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.
Evoluția anchetei este urmărită atent atât în Argentina, cât și în Statele Unite, iar eventualele concluzii ale procurorilor ar putea avea un impact important asupra imaginii Federației Argentiniene de Fotbal și a relațiilor sale comerciale internaționale.